Как действуют мошенники под видом обналички
Любому бизнесу в разных объемах нужна наличность. Если потребности невелики, можно воспользоваться простыми способами ее получения – снятие с корпоративных карт под отчет, переводы на дружественные ИП, а также покупки условного товара у физлиц.
Когда нужно больше, а углубляться в схематозы нет желания и возможностей, бизнес обращается к обнальщикам. У любого крупного предпринимателя такие контакты есть. Обнальщики, они же кэшевики, дают компанию, куда принимают безналичную оплату за условную поставку товаров или услуг и просто привозят наличность в сумке за вычетом своего процента за работу. Конечно же государству это не нравится, и оно разными способами с этим сражается.
(далее…)